集团公司董事会会议纪要格式

时间:2023-10-01 07:26:53 会议纪要 我要投稿
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集团公司董事会会议纪要格式范文

  在日常生活和工作中,会议纪要对人们来说越来越重要,会议纪要是记载和传达会议情况和议定事项时使用的一种法定公文,是下行文。想学习拟定会议纪要却不知道该请教谁?下面是小编整理的集团公司董事会会议纪要格式范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

集团公司董事会会议纪要格式范文

集团公司董事会会议纪要格式范文1

  xx股份有限公司:

  一、时间:

  20xx年xx月xx日

  二、地点:

  公司会议室

  三、参加人:

  四、主持人:

  五、议题:

  1、审议选举公司董事长、副董事长;

  2、聘任公司经理。

  经本公司董事会表决通过:

  选举xx担任公司董事长(法定代表人),任期三年;

  选举xx担任够公司副董事长,任期三年;

  聘任xx为公司经理,任期三年。

集团公司董事会会议纪要格式范文2

  时间

  地点

  会议类别董事会议

  主持人

  参加人员:

  会议记录

  一、开董事会会议制度

  二、表决通过“xx幼儿园办园章程”发表人xx介绍xx幼儿园章程的起草经过的主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该园章程。

  三、选举董事会成员发表人xx向大会介绍董事候选取人名单,经与人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员办事董事

  1、选举孙x为园务董事长,全票赞成

  2、选举孙x为园务副董事长,会票赞成

  3、选举xx园长。

  四、听取园长的工作规划与招生工作计划

  1、总目标:深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想,把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所,幼教行业的品牌,儿童成长的乐园。

  2、阶段目标:一年规范、二年出效率、三年成品牌

  3、办园特色:特长教育全国发展

  4、队伍建设:招聘→培训→薪酬→规章制度

  5、组织管理:

  a:组织结构:不断优化组合,形成管理网络

  b:管理理念:以德立园→依法治园→以人为本→弘扬团队精神

  c:管理方法:天下之事,虑之贵详,行之贵办,谋在于众,断在于独。

  宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议

  1、保证幼儿园提供符合标准的服务

  2、收集家长的反映,研究市场需求,不断提交幼儿园教育质量和管理水平,促使幼儿发展目标的实施

  3、塑造幼儿园形象

  4、决定广告基调,指导广告战略

  5、按董事会批准的`模式管理幼儿园

  6、完善幼儿园工作程序和规章制度

  7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚

  8、保证幼儿园的安全

  9、a:幼儿园远作的合法性安全

  10、b:及时发现并消除幼儿园的安全隐患,保证幼儿安全

  11、c:保证员工在幼儿园的安全

  12、审核发放员工的年终奖励办法

  13、基本奖

  未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖。

集团公司董事会会议纪要格式范文3

  根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下资料:

  1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质界次、临时。

  2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

  3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

  4、议案表决状况:

  (1)董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的`具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

  (2)董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

  5、签署:董事会决议,由到会董事签字。

  代行签字的,应当附董事的授权委托书。

  决议人:

  20xx年xx月xx日

集团公司董事会会议纪要格式范文4

  会议时间:20xx年7月xx日

  会议地点:在本公司会议室

  会议性质:临时股东会会议

  召集人:王xx会议通知时间:20xx年7月xx日

  会议通知方式:书面通知

  出席会议股东:xx,xx,xx,xx

  主持人:王xx

  会议审议事项:

  一、罢免和更换公司监事;

  二、增加公司注册资本;

  三、修改公司章程。

  会议决议:

  一、就第一项审议事项,代表xx%表决权的股东同意,代表%xx表决权的股东反对,达成如下决议:免去李xx监事职务,选举谭xx为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

  二、就第二项审议事项,代表xx%表决权的股东同意,代表xx%表决权的股东反对,达成如下决议:增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

  三、就第三项审议事项,代表xx%表决权的股东同意,代表xx%表决权的股东反对,达成如下决议:修改公司章程,增加如下内容:

  1、股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:

  (1)股东违反出资义务;

  (2)股东严重破坏公司正常经营活动;

  (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;(4)侵害公司商业秘密;

  (5)诋毁公司商业信誉;

  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

  股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的'出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

  2、考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

集团公司董事会会议纪要格式范文5

  时间:xx年xx月xx日下午2:00

  地点:xx集团会议室

  出席人员:xx

  列席人员:xx

  缺席:xx(出差)

  主持人:xx

  记录整理:xx会议提要:

  一、xx年工作汇报

  二、xx年工作打算

  会议决议:

  1、通过xx年工作报告

  2、审议并补充xx年集团工作计划(见附件)。

  3、通过集团干部任免:xx为集团总经理助理;xx人接待服务中心总经理;xx任xx医药公司总经理;反聘xx环境艺术装潢工程公司总经理;xx兼任集团对外贸易部经理。

  4、通报集团干部任命“反聘xx为接待服务中心常务副总经理,任xx、xx为环境艺术装潢工程公司副总经理。

集团公司董事会会议纪要格式范文6

  首届董事会第一次会议,于20xx年11月9日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开,会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持,卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加,韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下:

  一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

  二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长,为中心法人代表;

  三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;

  四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任,按程序办理聘任手续。

  会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程,认真履行职责,为实现中心的任务目标做出不懈的`努力。会议号召中心的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为中心的发展壮大贡献力量。