修改公司章程—股东会决议书

时间:2023-01-30 13:05:51 章程 我要投稿

修改公司章程—股东会决议书汇编8篇

  在学习、工作、生活中,章程对人们来说越来越重要,章程起着规定组织纪律的作用。相信很多朋友都对拟章程感到非常苦恼吧,下面是小编整理的修改公司章程—股东会决议书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

修改公司章程—股东会决议书汇编8篇

修改公司章程—股东会决议书1

  会议时间:

  会议地址:

  会议性质:临时会议

  本次会议于______年____月____日通知全体股东,由出资最多的.股东______召集和主持。股东______、______亲自到会参加会议,股东______出具授权委托书委托______代表其参加会议。经与会股东认真讨论,一致同意达成如下决议:

  一、通过______有限公司章程,由全体股东在公司章程上签名、盖章。

  二、选举______、______、______为公司董事,组成公司董事会(或者选举______为公司执行董事)。

  三、选举______、______、______为公司监事,组成公司监事会(或者选举______为公司监事)。

  股东签字、盖章:

  ___年___月___日

修改公司章程—股东会决议书2

  _____________(下称公司)于_______年_______月_______日召开公司股东会会议。会议就公司向有限公司申请借款并由_____________提供股权质押一事,作出如下决议:

  一、公司股东会同意公司向_____________当有限公司申请借款人民币_____________万元整,并以拥有的_____________有限公司_____________%的股权质押给_____________有限公司,股权质押总金额人民币_____________万元整。该借款的期限、价格等具体条款详见公司与_____________有限公司签订的《》。

  二、_____________同意以其拥有的公司_____________%股权,为公司向有限公司的借款人民币_____________万元整提供股权质押担保。股权质押的具体条款详见与_____________有限公司签订的《股权质押合同》。

  三、在上述股东会决议的范围内,由股东会授权的代表人来代表公司全权办理,不必另行经股东会确认。

  四、股东会授权_____________代表公司全权办理该借款与股权质押事宜,其所签署的'股权质押有关的文件,本公司概予承认,由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。本决议是公司与______________与_____________签订的《股权质押合同》的组成部分。

  此致_____________有限公司

  股东签字:_________________

  申请人:_________________有限公司(公章)

  _______年_______月_______日

  股权出质人:_________________

  _______年_______月_______日

修改公司章程—股东会决议书3

  时间:

  地点:

  参会人员:

  主持人:

  会议性质:临时股东会议

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司于______年____月____日以______(书面或口头等)的方式通知了公司全体股东,于______年____月____日在______召开股东会,出席本次会议的股东共______人,代表公司股东______%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的.______%通过,符合《公司法》及公司章程的规定。决议事项如下:

  一、通过公司章程。

  二、同意本公司不设董事会,委派______为公司执行董事兼经理。

  三、公司执行董事为公司法定代表人。

  四、同意本公司不设监事会,委派______为公司监事。

  五、委托______为代理人办理公司工商变更登记手续。

  股东表决情况:以上决定内容全体股东一致表决通过。

  股东签字(盖章):

  ___年___月___日

修改公司章程—股东会决议书4

  根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定,_______公司于_______年_______月 _______日在本公司临时召开股东会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的`规定,出席本次股东会会议的有股东_______和股东_______,全体股东均已到会。本次股东会议应到全体股东_______人,实到股东_______人,代表_______%表决权,符合法定程序。股东会会议一致通过并决议如下:

  一、股东_______的出资额_______元全部转让给_______。

  二、股东_______转让出资后不再是_______公司股东,_______成为_______公司股东,出资额为_______万,出资比例为_______%。

  三、修改公司章程相关条款。

  (以下无正文)

  公司(盖章):

  到会股东签字:

  签订日期:_______年_______月_______日

  甲方(签字):

  ___年___月___日

  乙方(签字):

  签订日期:_______年_______月_______日

修改公司章程—股东会决议书5

  (适用于股权转让的决议)

  时间:______年______月______日。

  地点:______。

  会议性质:临时股东会议。

  会议通知方式:______。

  股东到会情况:______、______等股东全部到会。

  会议由公司法定代表人______召集并主持,会议决议如下:

  一、同意原股东______在本公司投资股权______万元、原股东______在本公司投资股权______万元(共计______万元),分别一次性全部转让给新股东______有限公司。

  二、同意______有限公司出资成为公司新股东。

  三、同意股权转让后,本公司股东由______有限公司独家出资。

  四、同意股权转让后,本公司的公司类型变更为:有限公司《法人独资》。

  五、股权转让后,出让股权的股东在本公司股权消失,在本公司所任职务全部免除。

  六、股权转让后,出让股权的股东在本公司所形成的'债权债务全部由受让股权的股东享有或承担(含转让前的债权债务)。

  七、股权转让后,原股东会解散,由受让股权的股东(出资人)决定本公司的法人治理结构、修订公司章程、办理变更登记等相关事宜。

  以上决议,全体股东______%通过。

  全体原股东签字:

  ______年______月______日

修改公司章程—股东会决议书6

  _____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召开股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议 ,于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东_____________和股东_____________,全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下:

  1、股东_____________将所持有的占公司_____________%的股权(认缴注册资本_____________万元,实缴_____________万元),以_____________万元的价格转让给_____________,所转让的占公司_____________%的股权中尚未到资的`注册资本_____________万元由_____________按章程规定如期到资。

  2、股权转让后,_____________持有公司_____________%的股权(认缴注册资本_____________万元,实缴_____________万元);_____________持有公司_____________%的股权(认缴注册资本_____________万元,实缴_____________万元);_____________持有公司_____________%的股权(认缴注册资本_____________万元,实缴_____________万元)。

  同意以上决议的股东签字:

  股东:_____________

  ___年___月___日

  股东:_____________

  ___年___月___日

  股东:_____________

  _____________年_____________月_____________日

修改公司章程—股东会决议书7

  本次会议已于十五日前通知全体股东,会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。

  时间:

  地点:

  原股东成员: 、 、

  出席会议股东: 、 、 共代表 %表决权,缺席会议股东:

  新股东成员: 、 、

  出席会议股东: 、 、 共代表 %表决权,缺席会议股东:

  会议议题:股权转让有关事宜

  经公司股东会议商定,一致通过如下决议:

  一、公司原股东 愿意出让其持有本公司 万元的资本额,即占本公司注册资本 万元的 %股权出让给新股东 ,获股东会接纳。转让的具体内容由 、 双方当事人签订股权转让协议执行。

  二、其他股东 、 同意放弃优先购买原股东 在本公司的.股权。

  三、股权转让后,公司新股东会由 、 、 组成。确认新的股东出资情况如下:

  股东姓名(或名称) 身份证号码(或注册号) 出资数额(万元) 出资方式 出资比例

  四、股东会决定免去 在本公司的执行董事及法定代表人职务,免去 经理职务,免去 在公司的监事职务。任命 为公司执行董事及法定代表人,任命 为经理,任命 为公司监事;经审查以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。

  五、免去 在本公司的秘书职务,任命 为公司秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。(上述人员任免情况按章程规定,比如章程规定秘书由董事会产生,则删除本条,企业另外出具董事会决议)

  六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚,转让前后的债权债务依《公司法》的规定,均由公司以全部资产承担。转让后,原股东 在公司中的权利、义务终止,新股东 继承原股东在公司中相应的权利和义务。

  七、修改公司章程中的相关条款。

  全体旧股东签字(或盖章):

  ___年___月___日

  全体新股东签字(或盖章):

  ___年___月___日

修改公司章程—股东会决议书8

  根据《公司法》及本公司章程的`有关规定,本公司于_______年_______月_______日召开了公司股东会,会议由代表_______%表决权的股东参加,经代表_______%表决权的股东通过,作出如下决议:会议由执行董事召集并主持,会议决定对公司章程的部分内容作出修改,具体条款如下:

  一、章程原为:“公司在 工商局登记注册,注册名称为:_______公司。 ”现改为:_______。

  二、章程原为:“公司注册资本为_______万元。”现改为:_______万元。

  三、章程原为:“公司股东共二人,分别是_______。” 现改为:_______。

  以上事项表决结果:同意_______万股,占总股数_______%。

  不同意_______万股,占总股数_______%。

  弃权_______万股,占总股数_______%。

  全体股签字盖章:

  _______年_______月_______日

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